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國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任   邵寧		頒發(fā)聘書
簽訂服務(wù)合約		會(huì)    場(chǎng)

　　2009年9月17日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委在京召開中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱國(guó)機(jī)集團(tuán)）董事會(huì)試點(diǎn)工作會(huì)議。國(guó)務(wù)院國(guó)資委副主任邵寧出席會(huì)議。邵寧代表國(guó)務(wù)院國(guó)資委向國(guó)機(jī)集團(tuán)外部董事頒發(fā)聘書，國(guó)機(jī)集團(tuán)與外部董事簽訂服務(wù)合約。國(guó)機(jī)董事會(huì)由6位外部董事和5位非外部董事組成，到位的外部董事為：韓錫正、劉高倬、安德武、連維增、張來亮、陶建幸；非外部董事為：董事長(zhǎng)、黨委副書記任洪斌，副董事長(zhǎng)徐念沙，黨委書記、董事李延江，董事、總經(jīng)理徐建，董事、工會(huì)主席、黨委工作部部長(zhǎng)、企業(yè)文化部部長(zhǎng)魏鋒。至此，國(guó)機(jī)集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作正式啟動(dòng)，國(guó)機(jī)集團(tuán)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、完善法人治理結(jié)構(gòu)工作進(jìn)入了新階段。隨后，邵寧代表國(guó)資委就國(guó)機(jī)集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作發(fā)表講話。

　　邵寧在講話中對(duì)國(guó)機(jī)集團(tuán)董事會(huì)試點(diǎn)工作提出以下幾點(diǎn)要求：

　　一、制定完善各項(xiàng)規(guī)章制度，確保董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范有效。要深入貫徹落實(shí)國(guó)資委等部門已經(jīng)出臺(tái)的董事會(huì)試點(diǎn)的有關(guān)文件精神，并結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，學(xué)習(xí)借鑒其他試點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，全面修訂公司章程、董事會(huì)及其專門委員會(huì)職責(zé)與議事規(guī)則、董事長(zhǎng)和董事職責(zé)、總經(jīng)理職責(zé)，有關(guān)決策程序、授權(quán)決策及相應(yīng)的報(bào)告與責(zé)任的規(guī)章制度，做到完善、可操作。

　　二、董事要切實(shí)履行職責(zé)和義務(wù)，忠實(shí)代表出資人的利益。董事會(huì)要維護(hù)出資人的利益，基礎(chǔ)是每位董事的履職行為。董事要勤勉敬業(yè)，投入足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)。要站在企業(yè)全局的高度客觀地分析問題，更多地關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，獨(dú)立地表達(dá)自己的意見。要樹立改革意識(shí)，勇于推進(jìn)改革，有攻堅(jiān)破難的決心和實(shí)事求是的科學(xué)態(tài)度，妥善處理改革、發(fā)展、穩(wěn)定的關(guān)系。除了董事會(huì)討論、表決事項(xiàng)外，還要積極關(guān)注企業(yè)的重大事項(xiàng)，尤其是一些潛在的、新發(fā)生的重大問題和苗頭等，并及時(shí)作出應(yīng)有的反應(yīng)。

　　三、妥善處理好董事會(huì)與經(jīng)理層、黨委的關(guān)系，形成各負(fù)其責(zé)、協(xié)調(diào)運(yùn)作的公司治理機(jī)制。董事會(huì)要準(zhǔn)確把握住職責(zé)定位，既要防止管得過多、過細(xì)的問題，又要盡到注意義務(wù)，做到到位而不越位。要議大事、把方向、防風(fēng)險(xiǎn)，著眼于企業(yè)的長(zhǎng)期、可持續(xù)發(fā)展，著重于公司的規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、投資融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)決算及資產(chǎn)變化等重大問題。董事會(huì)要充分發(fā)揮經(jīng)理層在執(zhí)行事務(wù)中的作用，不干預(yù)企業(yè)的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

　　四、加強(qiáng)各層面的溝通工作。國(guó)機(jī)集團(tuán)董事會(huì)要加強(qiáng)各個(gè)層面的溝通工作。董事之間要加強(qiáng)溝通，重大決策前要充分醞釀，除了在董事會(huì)和專門委員會(huì)會(huì)議上的溝通外，應(yīng)提倡會(huì)議之外的溝通。